1. 模块是什么
模块是 Finger Manager 中用于处理特定业务场景的功能单元。每个模块通常围绕一类运营流程设计，企业可以根据需要选择启用一个或多个模块。
- KYC 与准入
- 客户分析
- 风险监控
- 支付与对账
- 报表与审计
- 交易运营
- IB 网络管理
- API 与系统集成
- 移动端协作
模块说明
模块说明
Finger Manager 支持模块化能力，企业可以根据自身运营需求启用不同模块，用于扩展客户管理、KYC、客户分析、风险监控、支付审核、报表审计、交易运营和系统集成能力。模块化设计的目标是让企业不需要一次性使用所有功能，而是根据业务阶段、团队规模和管理需求，逐步启用适合自己的功能。
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2. 模块的作用
模块可以帮助企业将不同业务流程标准化、系统化和可追踪化。KYC 模块帮助企业管理客户资料审核和补件流程；风险监控模块帮助企业查看风险提醒、异常事件和处理记录；报表与审计模块帮助企业生成运营报表、导出记录和查看操作日志；支付与对账模块帮助企业管理入金、出金、支付状态和异常处理流程。
- 标准化不同业务流程
- 系统化日常运营处理
- 让处理流程可追踪
- 减少分散人工处理
3. 核心模块
核心模块包括 KYC 与准入、客户分析、风险监控、支付与对账、报表与审计、交易运营、IB 网络管理、API 与系统集成。
- KYC 与准入：用于管理客户身份资料、审核队列、补件状态、准入流程和审核记录。适合 KYC 团队、客服团队、运营团队、合规团队。
- 客户分析：用于查看客户行为、账户状态、活跃度、客户质量、留存情况和运营指标。适合运营团队、管理层、IB 管理团队、客户服务团队。
- 风险监控：用于查看风险事件、异常提醒、客户风险状态、权限变化和处理记录。适合风控团队、合规团队、管理层、运营负责人。
- 支付与对账：用于处理入金审核、出金审核、支付状态、异常记录和对账备注。适合支付运营团队、财务相关团队、客服团队、风控团队。
- 报表与审计：用于生成运营报表、查看导出记录、追踪操作日志和支持内部复核。适合管理层、运营团队、审计相关人员、合规团队。
- 交易运营：用于处理账户状态、品种权限、交易运营请求、规则调整和相关任务。适合交易运营团队、管理员、风控团队、运营负责人。
- IB 网络管理：用于管理 IB 团队、客户归属、团队层级、业绩统计、佣金数据和合作伙伴关系。适合 IB 管理团队、运营团队、管理层、合作伙伴管理团队。
- API 与系统集成：用于将 Finger Manager 与企业已有系统、CRM、KYC 服务、支付系统、交易系统或数据系统连接。适合 IT 团队、实施团队、系统管理员、企业技术负责人。
4. 模块启用方式
模块启用方式可能取决于企业账户、订阅套餐、管理员权限和系统配置。部分模块可能需要 Sargia Inc. 协助配置。
- 企业确认需要启用的模块
- 管理员查看模块说明
- 确认模块权限和数据范围
- 完成订阅或内部授权
- 配置角色权限
- 测试模块流程
- 向团队开放使用
5. 模块权限
不同模块可能涉及不同数据，因此需要配置访问权限。KYC 模块可能涉及客户身份资料，需要限制访问范围；支付模块可能涉及入金、出金和付款状态，需要限制审核和导出权限；风险模块可能涉及异常事件和客户风险状态，需要控制查看和处理权限；报表模块可能涉及大量数据导出，需要谨慎分配导出权限。建议企业按照最小权限原则配置模块权限。
- KYC 模块需要限制身份资料访问范围
- 支付模块需要限制审核和导出权限
- 风险模块需要控制查看和处理权限
- 报表模块需要谨慎分配导出权限
6. 模块订阅
部分模块可能包含在基础套餐中，部分模块可能需要单独订阅或额外付费。模块订阅价格、功能范围、使用限制、免费试用和续费规则，以购买页面、App Store、Paddle、Stripe、合同或订单页面显示的信息为准。如果模块通过 Apple App Store 购买，订阅管理和退款由 Apple 处理。如果模块通过 Paddle 购买，付款和退款通常通过 Paddle 处理。如果模块通过 Stripe 购买，付款通过 Stripe 处理，订阅和退款可由 Sargia Inc. 按相关政策管理。
- 部分模块可能包含在基础套餐中
- 部分模块可能需要单独订阅或额外付费
- Apple App Store 购买由 Apple 管理订阅和退款
- Paddle 购买通常通过 Paddle 处理付款和退款
- Stripe 购买可由 Sargia Inc. 按相关政策管理订阅和退款
8. 模块数据访问
模块可能需要访问某些业务数据才能正常工作。管理员应在启用模块前确认数据访问范围。
- 客户分析模块可能需要访问客户状态和行为数据
- KYC 模块可能需要访问身份资料和审核记录
- 风险模块可能需要访问账户状态、KYC 状态和异常事件
- 报表模块可能需要访问任务、客户、审核和操作记录
- API 模块可能需要读取或写入外部系统数据
9. 模块变更与下架
Sargia Inc. 可能因产品调整、安全原因、第三方服务变化、合规要求或商业安排，对模块进行更新、暂停、下架或替换。如果模块变更可能影响企业使用，我们会尽合理努力通过官网、App、邮件或系统通知进行说明。第三方模块的变更也可能受到第三方开发者或服务提供方影响。
- 产品调整
- 安全原因
- 第三方服务变化
- 合规要求
- 商业安排
10. 模块使用建议
企业可以按照业务阶段逐步使用模块。初期阶段优先启用基础模块，例如客户管理、KYC、任务队列和移动 App；成长期增加客户分析、支付审核、报表和 IB 网络管理模块；成熟阶段启用 API 集成、风险监控、审计追踪和更多自动化能力；多团队阶段根据不同团队配置模块权限，避免所有成员都看到全部数据。
- 初期阶段：优先启用客户管理、KYC、任务队列和移动 App
- 成长期：增加客户分析、支付审核、报表和 IB 网络管理模块
- 成熟阶段：启用 API 集成、风险监控、审计追踪和更多自动化能力
- 多团队阶段：根据不同团队配置模块权限，避免所有成员都看到全部数据
11. 模块与工作流的关系
模块通常与工作流配合使用。KYC 模块可以形成 KYC 审核工作流；支付模块可以形成入金和出金审核工作流；风险模块可以形成风险事件处理工作流；报表模块可以形成报表导出和审计复核流程。模块提供能力，工作流决定团队如何使用这些能力。
- KYC 审核工作流
- 入金和出金审核工作流
- 风险事件处理工作流
- 报表导出和审计复核流程
12. 联系我们
如您需要了解模块启用、模块订阅、第三方模块或模块集成，请联系 Sargia Inc.
- Sargia Inc.
- Email：[email protected]
- Website：sargia.jp